证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-025

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召

开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所

属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效

率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币贰亿元

的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资

期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再

投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、 投资目的：提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一

步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

2、 投资额度：不超过人民币贰亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，

在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、 投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。

4、 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、 资金来源：利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合

法。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法

规、规章制度的要求进行投资；

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 2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利

于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益

不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行

决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格

控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信

息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公

司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业

务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，可

以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，

为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司2018年度购买理财产品情况

2018年度，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计11,340万元,

占最近一期经审计净资产的12.00%，截止2018年12月31日，已到期银行理财产品

11,040万元，未到期银行理财产品300万元。

六、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见：

经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保公司日常经营和资金安全的前

提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务

的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公

司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资

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金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。

2、监事会意见：

经审议，监事会认为：公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，

用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高

公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不

利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的

情况。

七、备查文件

1、 公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、 公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见；

3、 公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

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