证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-008

常州朗博密封科技股份有限公司

关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司 2018 年度利润分配方案为：派发现金股利，以 2018 年 12 月 31 日总

股本 10,600 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金

股利 1,060.00 万元，占当年合并报表归属于母公司股东净利润的 35.09%。

一、公司 2017 年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于上市公

司股东的净利润30,208,084.51元。2018年度母公司实现净利润26,557,345.32元，

截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为77,561,399.80元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第二次会议审

议通过，公司2018年度利润分配方案为：派发现金股利，以2018年12月31日总股本

10,600万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利

1,060.00万元，占当年合并报表归属于母公司股东净利润的35.09%。

二、董事会意见

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，

同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为，公司制定的 2018 年度利润分配方案综合考虑公司盈利情

况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第二届董事会第

二次会议审议批准后提交公司 2018 年度股东大会审议批准。议案及审议程序符合

《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海

证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

因此，我们同意以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股

东进行分红派息，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），并将该议案提交股东大会

审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，

同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日