深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-044

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并

撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于 2019 年 4

月 19 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司公开发行 A

股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行 A 股可

转换公司债券（“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）申请撤回本次可转债的申请文件，现将相关事项公告如下：

一、关于公开发行 A 股可转换公司债券事项的基本情况

公司于 2017 年 12 月 21 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事

会第二十七次会议，于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审

议通过了公司本次可转债的相关议案并授权董事会全权办理本次可转债的相关

事宜。2018 年 10 月 26 日，中国证监会对公司发行可转换公司债券申请行政许

可予以受理。2018 年 11 月 13 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项

目审查一次反馈意见通知书》（181658 号），收到反馈意见后，公司组织相关中

介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，并于 2018 年 12 月 12 日

按照反馈意见要求报送了反馈意见回复。根据股东大会的授权，公司于 2018 年

12 月 17 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过

了调整本次可转债发行的相关议案，本次可转债募集资金总额不超过人民币

50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）。鉴于公司本次可转债发行股东大会决议

有效期即将到期，公司于 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第六次会议，审

议通过延长本次可转债发行股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全

权办理本次可转债相关事宜的议案并于公司 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年

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第五次临时股东大会审议通过。

二、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的主要原因

基于公司自身发展战略调整需要，经与保荐机构沟通，公司经审慎研究决定

终止本次可转债发行，并向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申

请。

三、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事

会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及 2018 年第五次临

时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可

转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司终止本次可转债发行并撤回申请文

件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东

大会审议，董事会审议通过即可生效。2019 年 4 月 19 日，公司召开第五届董

事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事

项并撤回申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。

四、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响

公司终止本次可转债发行并撤回申请文件不会对公司正常经营和持续稳定

发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事对本次可转债发行并撤回申请文件事项发表了独立意见，认为： 公

司终止公开发行 A 股可转换公司债券是基于公司自身发展战略调整需要，在充

分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议

案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公

开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

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