证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-30

四川美丰化工股份有限公司

关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月

12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，

审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议

案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

一、议案内容：为加强公司向金融机构贷款融资管理，提高

资金使用效率，保证公司发展的资金需求，拟授权公司董事长陈

红浪女士全权负责并审批公司向金融机构贷款融资事宜，审批权

限为单笔贷款金额不超过人民币 1 亿元，每年累计新增贷款额度

不超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，贷款

利率执行银行同期同类利率标准，授权期限从董事会审议通过之

日起至本届董事会届满。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议；

2.公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日