证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-017

协鑫集成科技股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）控股股东

协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）于 2016 年 9 月 21 日获得深圳证券

交易所出具的《关于江苏协鑫能源有限公司（已更名为：协鑫集团有限公司）2016

年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》 深证函〔2016〕

641 号），核准协鑫集团面向合格投资者非公开发行不超过 25 亿元人民币的可交

换公司债券，本次可交换债券自 2017 年 3 月 30 日进入换股期。具体内容详见刊

载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司收到控股股东协鑫集团的通知，获悉自本次可交换债券进入换股

期至 2019 年 4 月 4 日，协鑫集团可交换公司债券投资人已累计完成换股

52,102,363 股，占公司总股本比例达到 1.03%。本次换股完成后，协鑫集团持有

公司股份 1,068,147,637 股，占公司股本总数的 21.09%。公司控股股东及实际

控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

（一）换股情况

股东 换股价格 换股数量

方式 换股时间 比例

名称 （元/股） （股）

 2019.02.20 至

5.47 45,703,831 0.90%

2019.02.25

协鑫

集团 “16 苏协 E3”

有限 换股

公司

2019.03.27 至

5.47 6,398,532 0.13%

2019.04.04.

合计 5.47 52,102,363 1.03%

截至 2019 年 4 月 4 日，协鑫集团因本次可交换公司债券换股累计被动减少

公司股份数量为 52,102,363 股，占公司总股本比例为 1.03%。

（二）换股前后协鑫集团持股情况

本次换股前持有股份 本次换股后持有股份

股东

股份性质 占总股 占总股

名称 股数 股数

本比例 本比例

协鑫集 合计持有股份 1,120,250,000 22.12% 1,068,147,637 21.09%

团有限 其中：无限售条

1,120,250,000 22.12% 1,068,147,637 21.09%

公司 件股份

 二、其他情况说明

1、协鑫集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、根据协鑫集团及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上

海其印”）于 2018 年 12 月 5 日出具的承诺函：自 2018 年 12 月 29 日起至 2019

年 12 月 28 日止，协鑫集团及上海其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方

式主动减持所持有的协鑫集成股票（具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公

司股份的公告》，公告编号：2018-108）。本次换股未违反协鑫集团做出的相关承

诺；

3、本次换股后，协鑫集团持有公司股份 1,068,147,637 股，占公司总股本

的比例为 21.09%。本次换股不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治

理结构及持续性经营产生影响；

4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确

定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并

根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股 5%以上股东每日

持股变化明细。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日