证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2019-003

张家界旅游集团股份有限公司

关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回

申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会2019年第一次临时会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换

公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转

换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，现

将有关事项公告如下：

一、本次可转债的基本情况

公司经 2018 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十一次会议、

2018 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十二次会议及 2018 年 4 月

24 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了本次可转债相关事项的议

案，本次可转债拟募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元（含本

数）。

2018 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180741

号），对公司提交的《张家界旅游集团股份有限公司上市公司发行可

转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。公司分别于

2018 年 7 月 10 日、2018 年 9 月 21 日收到中国证监会出具的《中国

证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许

可项目审查二次反馈意见通知书》，公司连同中介机构均按照上述文

件的要求进行了回复并报送了反馈意见。

二、终止本次可转债事项并撤回本次可转债申请的原因及审批程

序

由于资本市场整体环境和公司业务发展等情况发生了变化，经综

合考虑，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国

证监会申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券申请文件。

根据公司于 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会审议

通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司

债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债事项并向中国证监会申

请撤回本次可转债的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办

理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。

公司于2019年1月9日召开了第十届董事会2019年第一次临时会

议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回

申请文件的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意。

三、终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料对公司

的影响

公司终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料是综

合考虑目前资本市场环境及公司实际情况作出的决定。目前公司各项

业务经营正常，终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料

不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损

害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2019年第一次

临时会议决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会2019年第一次

临时会议决议》；

3、《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于终止公司公开

发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日