证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2018-099

证券代码：122418 证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2017年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于核准盛和资源控

股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2386

号），批复主要内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日

起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完

成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及

时报告中国证监会并按有关规定处理。

在取得上述批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事

宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继

续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，

为维护公司及投资者利益，公司未能在中国证监会核准发行之日起12个月内完成

首期面向合格投资者公开发行公司债券事宜，中国证监会关于公司本次公开发行

公司债券的批复到期自动失效。

目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批文到期不会对公司目前的经营

活动造成影响。

根据相关规定，公司后续若再推出发行公司债券计划，须重新召开董事会和

股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日