股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2018－064

宁波海运股份有限公司

发行股份购买资产事项进展公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司

等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974 号），具体内容

详见公司于 2018 年 12 月 1 日披露的《关于公司发行股份购买资产暨

关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》编号：临 2018-062）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会将根据本次发行股份购买

资产（以下简称“本次交易”）的方案、相关协议以及公司股东大会

的授权，积极组织实施本次交易的相关工作。目前，本次交易的各项

工作正在有序推进中。

本次交易涉及事项较多，需要一定的时间完成相关准备工作。公

司将持续积极推进本次交易实施工作，并将按照相关规定及时披露实

施进展工作情况。

此外，在本次交易停牌前 6 个月至《宁波海运股份有限公司发行

股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露前，本公司董事王端

旭的直系亲属王丹琪，交易对方浙江浙能煤运投资有限责任公司（以

下简称“煤运投资”）董事兼总经理杨敬东、监事郑杰的直系亲属余

虹存在买卖公司股票的情况。针对上述情况，根据《关于加强与上市

公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，本公

司和煤运投资分别出具了以下承诺函：

本公司在《对<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常

交易监管的暂行规定>第七条要求的承诺函》中承诺：“若本公司董事

王端旭或者其直系亲属王丹琪因涉嫌与本次交易相关的买卖本公司

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股票事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案

侦查，本公司将撤换董事王端旭。”

煤运投资在《对<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异

常交易监管的暂行规定>第七条要求的承诺函》中承诺：“1、若本公

司董事兼总经理杨敬东因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票

事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，

本公司将撤换董事兼总经理杨敬东；2、若本公司监事郑杰或者其直

系亲属余虹因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票事项被中国

证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，本公司将撤

换监事郑杰。”

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上

述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注

意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日

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