浙江航民股份有限公司

关于本次发行股份购买资产前 12 个月内

购买、出售资产的说明

浙江航民股份有限公司（以下简称为“航民股份”、“上市公司”或“本公

司”）拟通过发行股份购买杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称为“航民百

泰”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本公司在本次交易前 12 月内购买、出

售资产的情况如下：

2017 年 7 月，上市公司下属全资子公司杭州萧山航民非织造布有限公司向航

民百泰出售其拥有的单项资产，包括建筑面积合计 16,014.03 平方米，土地使用权

面积 17,766.50 平方米。具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司对该等资

产出具了坤元评报[2017]374 号《杭州航民百泰首饰有限公司拟收购杭州萧山航民

非织造布有限公司拥有的单项资产评估项目资产评估报告》，本次交易依据该报告

作价 1,372 万元。

上述交易构成上市公司的关联交易，已经公司第七届董事会第七次会议（临

时会议）审议通过。公司三位关联董事朱重庆、朱建庆和高天相均回避表决，3

名独立董事和 3 名非关联董事全部同意此议案，独立董事对本次关联交易进行事

前审核，并发表了独立意见。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

也不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。除上述资产出售外，本公司本次交

易前 12 个月内未发生其他资产交易行为。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙江航民股份有限公司关于本次发行股份购买资产前 12 个月

内购买、出售资产的说明》之盖章页）

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