证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-030

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于向下修正“江银转债”转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●修正前转股价格：人民币 9.16 元/股

●修正后转股价格：人民币 7.02 元/股

●本次转股价格调整实施日期：2018 年 5 月 3 日

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2018

年 5 月 2 日召开了本行 2018 年第一次临时股东大会（以下简称 “本次股东大

会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《江

苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

相关条款，鉴于截止 2018 年 4 月 16 日，本行 A 股股票已经出现任意连续三十

个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（9.16 元/股×80%=

7.328 元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件；修正后的转

股价格为本次股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价、前一交

易日本行 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高

值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

因本次股东大会召开日前二十个交易日，本行 A 股股票交易均价为人民币

7.016 元，本次股东大会召开日前一个交易日本行 A 股股票交易均价为人民币

6.686 元，本行最近一期经审计的每股净资产为 5.18 元，股票面值为 1 元，故本

次修正后江银转债转股价格为 7.02 元/股。因此，江银转债转股价格向下修正为

7.02 元/股。

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特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日

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